通达股份：关于回购公司股份方案的公告

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2022—029

河南通达电缆股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

重要提示:

1，回购股份的基本情况:河南通达电缆股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式回购公司部分股份本次回购股份拟使用自有资金不低于人民币122.06万元且不超过人民币244.12万元，以集中竞价方式回购公司股份，回购事项由公司视当年情况择机实施

2，回购的规模，价格，期限等基本情况:本次回购股份拟使用自有资金以不低于人民币122.06万元且不超过人民币244.12万元以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过8.92元/股，预计回购数量:136，838股—273，676股，占公司目前总股本的比例为0.03%—0.05%，回购股份期限为董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。

3，风险提示:

本次回购股份存在回购方案未能获得董事会通过的风险，回购期限内股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险，回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，存在因股权激励或员工持股计划未能经董事会等决策机构审议通过，股权激励或员工持股计划对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，若公司未能实施上述股权激励或员工持股计划，则公司回购的股份将根据相关法律，法规进行处理。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。

4，本次回购股份不会对公司经营活动，财务状况及未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市地位。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一，回购方案的主要内容

1，回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的判断，为进一步健全公司长效激励机制，增强投资者信心，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，助力公司长远发展在综合考虑业务发展前景，经营情况，财务状况，未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，公司计划使用自有资金回购公司部分社会公众股用于后续实施股权激励或员工持股计划

2，回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件:

公司股票上市已满一年，

公司最近一年无重大违法行为，

本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力，

本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件，

中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

3，回购股份的方式及价格区间

回购方式:采用集中竞价交易方式

回购价格:不超过人民币8.92元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%具体回购价格将在实施回购时视公司股票二级市场价格具体情况，并结合公司财务状况及经营情况确定

4，回购股份的种类，用途，数量，占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

回购股份种类:本公司发行的人民币普通股股票，

回购股份用途:用于后期实施股权激励或员工持股计划，

回购资金总额，回购数量，占公司总股本比例:本次拟使用自有资金不低于人民币122.06万元且不超过人民币244.12万元回购公司股份。

若回购价格按8.92元/股，回购金额按上限测算，预计可回购股份数量为273，676股，占公司总股本的比例为0.05%，若回购价格按8.92元/股，回购金额按下限测算，预计可回购股份数量为136，838股，占公司总股本的比例为

0.03%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准若公司在回购期内发生派发红利，送红股，公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格及数量上限并及时披露

在综合分析公司资产负债率，有息负债，现金流等情况后，公司决定使用自有资金进行本次回购，实施本次回购不会加大公司的财务风险。

6，回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满:

回购期限内，如回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满，

如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满董事会在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施

公司年度报告，半年度报告公告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算，

公司季度报告，业绩预告，业绩快报公告前十个交易日内，

自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内，

中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

7，预计回购后公司股权结构的变动情况

若回购价格按8.92元/股，回购金额按上限测算，预计可回购股份数量为273，676股，占公司总股本的比例为0.05%，若回购价格按8.92元/股，回购金额按下限测算，预计可回购股份数量为136，838股，占公司总股本的比例为

0.03%。

按回购金额上限244.12万元，回购价格上限8.92元/股计算，股份回购数量约为273，676股，占公司目前总股本的0.05%，按回购金额下限122.06万元，

回购价格上限8.92元/股计算，股份回购数量约为136，838股，占公司目前总股本的0.03%，若用于股权激励或员工持股计划并全部锁定后，预计公司股本结构变化情况如下:

8，管理层关于本次回购对公司经营，财务，研发，债务履行能力，未来发展影响和维持上市地位等情况的分析截至2021年12月31日，公司总资产为人民币362，954.37万元，归属于上市公司股东净资产为人民币234，358.03万元，营业收入236，314.18万元，实现归属于上市公司股东的净利润2，441.28万元，公司资产负债率为

33.50%，且现金流充足本次回购资金总额上限人民币244.12万元，以2021年12月31日数据测算，回购金额占公司总资产，归属于上市公司股东净资产比重分别为0.07%，0.10%

本次回购股份将有利于保护广大投资者权益，用于后期实施股权激励或员工持股计划，同时兼顾了公司及员工利益，巩固公司资本市场形象及公司人才队伍建设，促进公司长期持续健康发展。

本次回购不会对公司经营，财务，研发，债务履行能力，未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

9，上市公司董事，监事，高级管理人员，控股股东，实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

公司2021年11月4日披露了《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份的公告》，其基于对公司长期投资价值的高度认可及对公司战略规划，可持续发展前景的充分信心，采取集中竞价方式以5.35/股购入公司股票1100股，本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化自查期间，刘志坚先生上述股票交易事项与本次回购方案不存在利益冲突，内幕交易及市场操纵的情形

除此之外，公司董事，监事，高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为控股股东，实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为

10，公司向董事，监事，高级管理人员，控股股东，实际控制人，持股5%以上的股东及其一致行动人问询未来六个月及回购期间是否存在增减持计划的具体情况。

公司董事，监事，高级管理人员，控股股东，实际控制人及其一致行动人在回购股份期间尚无其他明确增减持计划，若上述人员未来拟实施其他股份增减持计划，公司将按照相关规定合规披露。

公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对相关内幕信息知情人进行登记，并将按照有关规定履行申报义务。

11，回购后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排。

根据实际情况择机开展相关事宜若回购后公司未能实施股权激励或员工持股计划，或未能在法定期限内使用完毕回购股份，则尚未使用的回购股份将予以注销，公司注册资本将相应减少，公司将严格按照《公司法》的有关规定，就注销股份及减少注册资本事项履行决策，及通知债权人等法定程序及披露义务

12，办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会将授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于:

在法律，法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及对回购方案进行调整，

办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜，

办理相关报批事宜，包括但不限于授权，签署，执行，修改，完成与本次回购股份相关的所有必要的文件，合同，协议，合约，

根据实际情况决定具体的回购时机，价格和数量，具体实施回购方案，

办理回购股份或注销的相关手续，以及对《公司章程》条款进行修改，并办理相关报批，报备和变更登记等事宜，

依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜，

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二，回购方案的审议及实施程序

本方案业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本议案需经三分之二以上董事出席的董事会决议通过。

三，独立董事意见

独立董事认为，公司本次回购股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关法律，法规，规范性文件的要求，合法，合规。

鉴于目前公司二级市场股价未反映公司实际价值，从促进公司持续稳定健康发展，维护广大股东利益，健全公司长效激励机制出发，在公司财务状况良好，经营业绩稳健的基础上，实施本次回购方案用于后续实施股权激励或员工持股计划，有利于推动公司股票价值提升，并提高管理人员和核心骨干的凝聚力，增强

企业竞争力，具备必要性公司财务状况良好，现金流充足，经营业绩稳健，使用自有资金实施本次回购方案不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力，不会对公司经营，财务，研发及未来发展产生重大影响，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性，回购价格为市场价格，公允合理，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法，合规，符合公司和全体股东的利益，且回购方案具有可行性因此，我们同意本次回购公司股份的方案

四，回购方案的风险提示

如果在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限将导致本次回购计划无法顺利实施的风险，回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，存在因股权激励或员工持股计划未能经董事会等决策机构审议通过，股权激励或员工持股计划对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，若公司未能实施上述股权激励或员工持股计划，则公司回购的股份将根据相关法律法规进行处理公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意风险

五，备查文件

1，《河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》，

2，《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日